В конце февраля 2017 года в одном из активов семьи Махлай – Тольяттихимбанке (ТХБ) прошло внеочередное собраниЕ акционеров, на котором было принято решение об исключении Сергея Махлая из совета директоров кредитной организации. По сути, это сам Махлай, являющийся владельцем 100% акций банка, проголосовал за свое исключение из совета ТХБ. Хотя, согласно официальному сайту кредитной организации, среди членов наблюдательного совета остался брат Сергея Махлая – Андрей.
Деятельность Тольяттихимбанка тесно связана с одним из крупнейших российских предприятий химической отрасли «Тольяттиазотом». Изначально банк создавался для обслуживания корпорации Махлаев и дочерних предприятий. Но начавшиеся еще в начале 2000-х скандалы, в которых была замешана семья Махлаев, так или иначе отражались на кредитной организации, и не самым лучшим образом. По факту неуплаты налогов против Владимира Махлая и его сына Сергея возбуждались уголовные дела. За 2009–2010 годы налоговые органы доначислили заводу около 1 млрд руб. налогов.
В 2012 году миноритарный акционер предприятия «Уралхим» обвинил компанию и ее руководство в «серых» операциях по продаже аммиака. В конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении мажоритарных акционеров ОАО «Тольяттиазот» по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере – 550 млн долларов. По версии следствия, «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене трейдеру Nitrochem Distribution AG, дочерней структуре Ameropa AG Андреаса Циви, который владеет 12% акций «Тольяттиазота». Трейдер, в свою очередь, реализовывал продукцию «Тольяттиазота» по всему миру уже по рыночной цене. По версии «Уралхима», подобные действия повлекли ущерб для акционера, из-за которого он потерял на дивидендах более $500 млн.
Кроме того, следствием были выявлены факты незаконного вывода из ТоАЗа наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб, нанесенный предприятию незаконными действиями, оценивается экспертами в 1,5 млрд долларов, а государственный бюджет недосчитался около 5 млрд руб. налоговых отчислений.
В начале 2017 года областное СУ СК РФ возбудило новые уголовные дела, на этот раз связанные с продажей акций ТоАЗа. Фигуранты дела – директора самарских фирм «Контаз» (учредитель – сестра Владимира Махлая Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель – близкая знакомая Махлая Валентина Семенова).
По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги ТоАЗа кипрской офшорной компании Borgat Investments Limited двумя лотами по номинальной (1 руб. за акцию) стоимости. «Родничок» продал свой пакет в размере 1 705 728 шт. акций за 1 705 728 рублей, а «Контаз» – 861 408 шт. за 861 408 рублей соответственно. Если исходить из данной стоимости одной акции ТоАЗа (1 рубль за одну акцию), то можно предположить, что стоимость всего мирового химического гиганта – ТоАЗа, размер уставного капитала которого – 97 115 506 штук акций, составляет чуть больше 97 млн рублей. При этом реальная рыночная стоимость проданного «Родничком» пакета составляла на тот момент 1 142 220 204,60 руб., «Контазом» – 576 831 488,96 руб. Таким образом, две фирмы в общей сложности занизили свою налоговую базу на 1,7 млрд руб., недоплатив в бюджеты всех уровней 327 млн руб. налогов. Сотрудники СК РФ не без оснований усмотрели в сделке очевидные признаки преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, – уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организации. Против должностных лиц «Родничка» и «Контаза» были возбуждены уголовные дела.
В рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» Сергей Махлай был заочно арестован. Данное обстоятельство не мешало ему формально руководить советом директоров Тольяттихимбанка. А вот для кредитной организации заочный арест главного акционера создал немало проблем. Так, в конце 2014 года банк был практически парализован на несколько дней во время проводимых там обысков, также неоднократно проводились допросы сотрудников банка. Именно поэтому, по версии руководства банка, Сергей Махлай был выведен за пределы руководящих органов.
«Это сделано для того, чтобы пресечь возможные проблемы у банка. Это техническое решение», – объясняет председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов.
Любопытно, почему именно в 2017 году семья Махлаев начала настойчиво дистанцироваться от предприятий, находящихся под их контролем? Так, помимо ТХБ, Махлаи вышли из совета директоров ТоАЗа. Возможно, в дальнейшем такая судьба постигнет и еще одну кредитную организацию – тольяттинский РТС-Банк. Пока Сергей Махлай остается главой наблюдательного совета данного банка, а Ирина и Андрей Махлаи числятся советниками.
Возможно, предпринимателей пугает меняющаяся ситуация в политической жизни страны – на носу выборы президента, под которые можно и стать козлом отпущения в рамках громкого расследования какой-нибудь «аферы века» с участием Махлаев в главной роли. А возможно, дистанцирование связано с экономическими факторами. Например, положение РТС-Банка на данный момент не из лучших: за год объем его активов нетто упал почти вдвое – с 5,3 до 2,8 млрд руб.; объем средств юридических лиц на счетах сократился на 62,2%, с 3,4 до 1,3 млрд руб. Так или иначе, последние события вокруг активов семьи Махлаев указывают на возможное и окончательное бегство их из страны.
